Tesoro sanciona a una red del Cártel de Sinaloa

**La acción va dirigida a una red de narcotráfico colombiana-mexicana

La Crónica de Chihuahua
Febrero de 2014, 14:42 pm

Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) designó hoy a Hugo Cuellar Hurtado, un hombre con doble ciudadanía colombiana-mexicana, debido a su apoyo material en las actividades de narcotráfico del cártel de Sinaloa y a uno de sus líderes, Juan José Esparragoza Moreno (alias El Azul) conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

También fueron designados otros seis individuos y 10 empresas junto a Cuellar Hurtado. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses que tengan en los Estados Unidos o en la posesión o control de estadounidenses quedan bloqueadas, y a los estadounidenses se les prohíbe participar en transacciones con ellos.

El Presidente identificó a Esparragoza Moreno y al cártel de Sinaloa como importantes narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley Kingpin en el 2003 y 2009, respectivamente. Esparragoza Moreno fue acusado por cargos de tráfico de drogas en el Distrito Oeste de Texas en 2003 y es buscado en los Estados Unidos y México. El 22 de febrero de 2014, las autoridades mexicanas capturaron a Joaquín Guzmán Loera (alias El Chapo)—el famoso líder del cártel de Sinaloa y considerado como uno de los criminales más buscados en el mundo. Guzmán Loera fue identificado por el presidente como un importante narcotraficante extranjero conforme a la Ley Kingpin en 2001.

“Las autoridades mexicanas anotaron una gran victoria con la captura del Chapo Guzmán. Gracias a este éxito, la OFAC continuará tomando acción contra las finanzas y operaciones del cártel de Sinaloa y sus demás líderes, entre ellos Esparragoza Moreno," manifestó el Director de la OFAC, Adam J. Szubin. "La acción de hoy dicta el siguiente paso en este esfuerzo al señalar a Hugo Cuellar Hurtado, quién simula ser un hombre de negocios que participa en empresas que van desde la cría de avestruces hasta las casas de empeño. En realidad, Cuellar Hurtado es un criminal de toda la vida que apoya las actividades de tráfico ilícito de drogas y promueve el crimen organizado."

Cuellar Hurtado ha estado involucrado en actividades de tráfico de drogas por décadas. Anteriormente trabajó para el cártel de Medellín, y enviaba cocaína a los Estados Unidos a través de México. A finales de la década de los noventa, Cuellar comenzó a radicar parcialmente en México y, finalmente, empezó a suministrar cocaína al cártel de Sinaloa.

La designación de hoy además señala a otros seis individuos, incluyendo cinco miembros de la familia de Cuellar Hurtado. John Fredy Cuellar Silva, hijo de Cuellar Hurtado, actúa en nombre de su padre y también proporciona apoyo a las actividades de tráfico de drogas del cártel de Sinaloa. Otros miembros de la familia que fueron designados hoy por actuar a nombre de Cuellar Hurtado y/o John Fredy Cuellar Silva son: Ofelia Margarita Miramontes Gutiérrez (esposa actual de Cuellar Hurtado), Jenny Johanna Cuellar Silva (hija de Cuellar Hurtado), Víctor Hugo Cuellar Silva (hijo de Cuellar Hurtado), y Gabriela Amarillas López (nuera de Cuellar Hurtado). Además, hoy se designa a Lucy Amparo Vargas Núñez, quien administra los bienes de Cuellar Hurtado en Colombia.

Las entidades designadas hoy incluyen a cuatro empresas mexicanas. Agrícola y Ganadera Cuemir, S.P.R. de R.I. y Cooperativa Avestruz Cuemir, S.C. de R.L. de C.V. que están localizadas en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, cerca de Guadalajara. Estas empresas se dedican a la cría de avestruces y de caballos de la raza frisian. Casa de Empeño Guadalajara, S.A. de C.V. (alias Empeños Prestafácil) y Prenda Todo, S.A. de C.V. (alias Casa de Empeño Prenda Todo) son ambas casas de empeño localizadas en Guadalajara.

Además, seis de las empresas designadas son colombianas. Agro y Comercio de Santa Bárbara Lagromer S. en C., Compañía Agro Comercial Cueta S. en C. e Inversiones Hunel Ltda. son todas empresas agrícolas localizadas en Bogotá. Casa Comercial Oro Rápido, en Girardot, Cundinamarca, y Casa Comercial Uni Quince, en Bogotá, son ambas casas de empeño. Hotel Paraíso Resort en Arrendamiento es un establecimiento de alojamiento ubicado en Rivera, Huila.

La acción de hoy fue realizada en estrecha coordinación con la Administración de Control de Drogas.

A nivel internacional, la OFAC ha designado a más de 1,300 empresas y personas vinculadas a 103 cabecillas del narcotráfico conforme a la Ley Kingpin desde junio de 2000. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta 1.075 millones de dólares por cada violación y penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas por violación criminal de la Ley Kingpin de conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos.