Caso de Oceanografía: ¿Qué es y con qué se come?

**Vea aquí detalles y el contexto del mayor escándalo de fraude de los últimos años.

La Crónica de Chihuahua
Marzo de 2014, 19:48 pm

CONTEXTO

La empresa Consultores y Contratistas de Oceanografía fue fundada en mayo de 1968 por Amado Yáñez.

En los sexenio panistas se le vinculó con Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox.

Según Artículo 7, en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón la firma ganó 33 contratos por 13 mil 394 millones 887 mil 602 pesos.

PROCESO ADMINISTRATIVO

El 12 de febrero de 2014 la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por un año, nueve meses y 12 días a la empresa.

Oceanografía violó la normatividad que obliga a los contratistas a depositar una fianza equivalente a 10 por ciento del valor del contrato como garantía ante cualquier riesgo.

En un comunicado, Oceanografía dijo que entregó la documentación pertinente al Órgano Interno de Control de Pemex Exploración para garantizar la transparencia de los contratos, ya que siempre ha actuado con legalidad en cada licitación y apego a los lineamientos y regulaciones de Pemex.

FRAUDE

El viernes 28 de febrero se informó que Oceanografía había defraudado a Banamex en un crédito a corto plazo por 585 millones de dólares.

Ese mismo día la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró la empresa, aunque no hubo detenidos.

El banco inició la investigación luego de que la SFP inhabilitó a Oceanografía.

EMBROLLO FINANCIERO

El delito se investiga también en Estados Unidos, para determinar si se violaron las normas financieras.

Oceanografía pidió créditos a Banamex usando como garantía los pagos que esperaba de Pemex. El banco descubrió que esa firma falsificó cuentas por cobrar a la paraestatal.

Aún no se define quiénes son los responsables directos por el fraude.

DAMNIFICADOS

Los problemas legales podrían provocar que Querétaro y Delfines de Campeche sean desafiliados por la Federación Mexicana de Futbol, pues son propiedad de Armando Yánez.

Según el reglamento De Afiliación, Nombre y Sede es motivo de expulsión cuando "El dueño y/o los directivos del club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo".

LAVANDERÍA

El procurador Jesús Murillo Karam dijo que este fraude es un caso de lavado de dinero.

"El lavado de dinero debe de tener como inicio un delito primigenio, el fraude, pero no se queda en fraude, el momento en que ese dinero es utilizado de otra manera se convierte en lavado de dinero", dijo en entrevista.

La empresa se encuentra intervenida en todo lo que tiene que ver con contratos, incumplimientos y estimaciones falsas que aparecen en la averiguación previa.

DESLINDE

El ex presidente Vicente Fox deslindó a su familia y a la de su esposa Marta Sahagún de cualquier negocio con la empresa Oceanografía.

Es muy claro, que se definan los delitos, que se persiga incansablemente a los culpables, una vez que haya justicia y castigo abiertamente contra quien le toque y en la familia estamos muy tranquilos, aquí no hay nada que ocultar, nada de que preocuparnos, toda la familia, la familia propia y la familia extendida.

Fuente: unionguanajuato.mx